博天堂918第七届董事会第三次聚会于2018年4月25日在公司四楼一聚会室以现场记名投票表决方法召开。公司董事会由10名董事组成，出席聚会董事7名，由于事情缘故原由无法加入本次董事会的3名董事划分委托董事会成员加入并代为行使表决权。公司董事长汤发主持聚会。
经与会董事认真讨论，聚会审议通过了《博天堂9182017年度董事会事情报告》《博天堂9182017年度总司理事情报告》《博天堂9182017年度财务决算报告》《博天堂9182017年度情形报告书》《博天堂9182017年度社会责任报告》《博天堂9182017年度利润分派预案》《博天堂918董事会关于2017年度召募资金存放和使用情形的专项报告》及《博天堂9182018年谋划预算计划》等18项议案。
经瑞华会计师事务所审计，公司报告期内母公司年尾累计未分派利润为负值。凭证公司章程“利润分派及现金分红的条件”相关划定，公司2017年度拟不举行利润分派，也不举行资源公积转增股本。
公司董事会赞成提名尹晓冰先生为公司第七届董事会自力董事候选人。
四位自力董事对公司当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情形揭晓了专项说明，并对《博天堂9182017年年度内部控制自我评价报告》等其余八项议案揭晓了自力意见。
董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会划分在董事会召开之前对本次聚会的相关议题举行了审议，并揭晓了相关意见和建议。
四位自力董事划分向公司董事会提交了《自力董事述职报告》，聚会赞成将其提交股东大会审议，并由公司自力董事向股东大会述职。
聚会决议将《博天堂9182017年度董事会事情报告》《博天堂9182017年度财务决算报告》《博天堂9182017年度利润分派预案》等9项事项提交公司股东大会审议。
公司部分监事和高级管理职员列席了聚会。
审核：证券部
